防城港天天网

让每天多一点精彩

当前位置:首页 本地资讯 防城港√顺藤摸瓜 “烟鬼”逐个落网

防城港√顺藤摸瓜 “烟鬼”逐个落网

  • 2020/6/28 16:21:13
  • 来源:防城港市新闻网
  • 编辑:防城港天天网
  • 1184
  • 0
  • 0

2020年5月,防城港市城区烟草专卖局联合防城港市公安局港口分局成功破获“1.28”非法经营卷烟案,专案组对许某、洪某、江某、黄某某、张某、黄某6名犯罪嫌疑人批准执行逮捕,移送当地人民检察院审查起诉。许某因在缓刑执行期,数罪并罚,被判处有期徒刑四年六个月,并处罚金23万元;洪某被判处有期徒刑三年,缓刑三年,处罚金10万元。江某被判处有期徒刑一年八个月,缓刑二年,处罚金7万元;黄某某被判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,处罚金6万元。

这次防城港市城区烟草专卖局联合防城港市公安局港口分局以一起销售非法生产的烟草专卖品案件为突破口,以“破网络、抓主犯”为目标,通过阶段性集中专项打击,摧毁一条长期盘踞港口区的售假通道,有效遏制了售假分子的猖獗势头。事情要从2019年1月28日说起。


一、突击突审

2019年1月28日14时,防城港市城区烟草专卖局接到群众举报线索称,有人经常在港口辖区内贩卖非法卷烟。接此举报后,防城港市城区烟草专卖局执法人员会同防城港市公安局港口分局干警立即开展研判工作,迅速将线索地址锁定在防城港市港口区外运宿舍附近,以迅雷不及掩耳之势抓获涉案嫌疑人洪某,并在其出租屋内查获“玉溪”“阿里山”“芙蓉王”等品牌卷烟共计27个品种5.856万支。

在现场审讯过程中,洪某不予配合,拒不承认卷烟是其所有,但其手机却一直响个不停,办案人员警觉来电方可能是交易卷烟的。办案人员突击审讯,洪某思想开始松动,其称给他打电话的叫许某,专门对其送货,经常往返于防城港市、柳州市。根据这一线索,防城港市城区烟草专卖局与防城港市公安局港口分局立即组成专案组,一张寻找假烟配送点的大网随之张开。

   二、雨夜抓捕

经公安部门技术支持,专案组逐渐掌握了许某的基本信息及活动情况。为锁定其车辆大概方位,专案组成员连夜冒着大雨在防城港市城区的大街小巷、公共停车场及小区停车场等地进行寻找。经数小时排查,仍未发现可疑车辆,正当侦查未果要收队开展进一步研判时,一名办案人员在一偏僻转角处发现了与洪某表述一样的车辆,但车上没人,周边也没发现可疑人员,通过用手电筒照该车玻璃发现车内装有数件卷烟。为了不让车主警觉,办案人员将私家车停在旁边,并通知其他办案人员伏击守候,等候当事人的到来。当日23时许,雨停了,一名黑衣男子慢慢向这辆车走来。当男子靠近车辆,按动钥匙后,办案人员迅速将其擒获,并在该车车厢内查获卷烟“阿里山”“芙蓉王”“真龙”等共计6个品牌6.78万支。这名男子正是许某。


   三、智慧追查

专案组对许某的审讯并不顺利,由于许某不是初犯,并具有一定的反审讯能力,扩大战果受阻。经侦办,犯罪嫌疑人许某于2015年3月因涉嫌非法经营卷烟被广东佛山市公安局禅城分局江湾派出所抓获;于2017年12月因涉嫌非法经营卷烟被广西博白县公安局刑事侦查大队抓获;于2018年5月因非法经营卷烟被广东佛山法院判处有期徒刑两年(缓刑三年);2018年6月到防城港市后又继续非法经营卷烟。许某从“发哥”“龚哥”“牛哥”“二哥”“星哥”等人手中购进非法卷烟后,提高价格卖给洪某,从中谋取暴利。经统计,其非法经营卷烟涉案金额约达118万元。

为寻找突破口,固定证据,专案组决定对洪某加强审讯。专案组发现,该售假网络犯罪团伙具有很强的组织能力和反侦察意识,与传统的销售链条不同,在该案件中,大部分的“人流”“物流”“资金流”是独立分离的,整个交易过程极为隐蔽。由于该案涉及面广,情况复杂,专案组决定扩大调查,将调查网络覆盖整个广西。

   四、顺藤摸瓜

正当专案组对上万条资金流水、交易信息进行分析时,柳州市公安局传来消息,其 “4.24”非法经营涉烟案抓获张某、黄某,涉案下线指向许某。犯罪嫌疑人张某、黄某于2019年4月24日在柳州市鱼峰区西江路进行卷烟交易被柳州市公安局柳南分局执法人员抓捕,执法人员在现场、柳州市柳北区河北街、防城港市港口区恒河苑等查获卷烟“玉溪”“ESSE”“芙蓉王”“阿里山”等共计119个品牌45.9万支,货值约31万元,两人于2019年5月31日被执行逮捕。后经许某供述,其在非法经营卷烟时向“发哥”购进过卷烟,并通过辨认笔录指认出“发哥”为张某本人。经初查,张某的涉案金额约达15万元,黄某的涉案金额约达7万元。面对共同追查的方案,两地专案组在互通案件办理情况后,一致认为要并案办理,形成合力,达到最佳打击效果。经侦查,张某为港口区某国企职工,其经常往返于港口区与柳州市,利用其小轿车运输卷烟进行贩卖。合力侦查期间,公安部门从张某位于防城港市港口区桃源街住处内查获待售卷烟3.28万支,从防城港市桃园路夏威夷小区住处内查获待售卷烟19.22万支,货值达17万元。


   五、最后突破

随着调查的深入,售假网络图已逐渐清晰。在接下来的两个多月里,专案组多次聚焦该案的最后一块拼图,共同商讨抓捕为洪某供货的另外一条上线的行动方案。2019年9月11日,当江某与黄某某在住宅处进行交易时,专案组立即进行突袭,在住处内查获卷烟“阿里山”“南洋双喜”“芙蓉王”等23个品牌17.96万支,货值约19万元。两人于2019年10月17日被执行逮捕。

经江某供述,其于2016年至2019年多次批量将非法卷烟卖给洪某,于2019年开始将非法卷烟多次批量卖给黄某某。整个售假网络中,张某为上线卖家,许某从张某手中购进非法卷烟后,提高价格卖给洪某,从中谋取暴利。洪某除了向许某进货外,还向江某进货。经查,该案涉案金额达380余万元。


赞(0)

网友留言评论

2条评论
 
文明上网 礼貌发帖 0/300
声明:频道所载文章、图片、数据等内容以及相关文章评论纯属个人观点和网友自行上传,并不代表本站立场。如发现有违法信息或侵权行为,请留言或直接与本站管理员联系,我们将在收到您的信息后24小时内作出删除处理。