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防城港19名传销“老总”被港口区检察院批准逮捕!

  • 2018/7/11 15:11:22
  • 来源:平安港口
  • 编辑:防城港天天网
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披上了一层“中央支持”的外衣

一个庞大的传销组织在防城港

开始发展“资本运作”传销活动

结果...全栽了

      2018年7月7日,经防城港市港口区检察院批准,防城港市公安局港口分局依法对打击传销违法犯罪活动“狂风”专项行动中“5.30传销专案”的19犯罪嫌疑人宣布并执行逮捕。至此,“5.30专案”完满告破。该案的侦破不仅得益于专案组强有力的情报信息支撑,而且有赖于市局领导的直接指挥和多部门多警种联动,分工协助、密切配合。

主动作为,揪出大案


     近年来,一些非法传销组织利用国家支持广西北部湾经济区经济开发的名义,为传销披上“中央支持”的“具有政府背景的民间资本运作项目”的外衣,在防城港从事违法犯罪活动。 2017年9月11日,防城港市某金融机构将三个涉嫌洗钱(传销资金)的银行账户报送至防城港市公安局港口分局经侦大队。经初步分析,此三个银行账户除了流水量巨大,进出资金并无特别,似乎很普通。但办案民警主动作为,通过对账户数据进行更深入细致的分析研判,敏锐地察觉到这三个账户背后隐藏有一个庞大的传销团伙在防城港市经营发展“资本运作”传销活动。由于案情重大,港口公安分局立即抽调警力组成专案组对案件开展侦查。


精准研判,破解骗局


      经调查发现,港口区台湾城小区有100多人涉嫌组织、领导传销活动,传销手法为以各种名义欺骗外地群众到防城港市,交纳69800元入会费,加入传销组织。随着调查的深入,办案民警逐步掌握该“资本运作”传销体系结构及体系中重点嫌疑人和伞下成员的基本信息。

     5月31日凌晨1时,专案组展开统一收网行动,一举抓获涉嫌组织、领导该传销体系的重点嫌疑人21人,伞下传销成员101人。冻结涉案银行账户200多万元、扣押涉案车辆8辆、查获电脑、网银U盾、银行卡、手机、书籍等相关物证书证一批。经查明,该传销组织于2017年年初由广西北海市转移至防城港市经营发展“资本运作”传销活动。据初步统计,该传销组织成员超过1000人,涉案传销资金超过7000万元


艰难取证,顺利批捕


       为了逃避法律制裁,犯罪嫌疑人反侦查意识较强,要求体系成员以小区名称的首字母发送所安排的上课房间,上课时安排“內值”、“外值”以保证安全,要求体系成员每天定时删除微信短信通联内容。嫌疑人种种反侦查措施,都加大案件的取证难度。

      专案工作小组民警集思广益、迎难而上,纷纷提出许多好的办案建议,进一步明确侦查取证方向。经过一个月不分昼夜取证固定工作,最终形成一整套环环相扣的证据链。在大量的证据面前,前期负隅顽抗,拒不交代的嫌疑人被一一审讯突破。目前,到案的21名重点嫌疑人,除两名怀有身孕的嫌疑人被依法取保候审外,刑拘的19名重点嫌疑人均全部宣布执行逮捕。


重要提醒

    广大群众,要提高风险意识,选择合法的投资渠道,不要被“低风险、高回报”项目所蒙蔽,清晰识别“拉人头拿提成”的欺诈本质,谨防落入传销陷阱。如发现涉嫌传销线索,请及时向公安机关、市场监督管理部门举报。


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